Najlepszy sposób na otrzymanie automatu dostawy Sainsburys

can you sol o napad na kasyno

Kasyno-w amerykańskim stanie Kalifornia zostało ukaranych na 8 milionów dolarów po śledztwa, выявившего powtarzające się naruszenia amerykańskiego prawa o walce z praniem brudnych pieniędzy.Sieć na rzecz zwalczania przestępstw finansowych (FinCEN) ustaliła, że kasyno Artichoke joe ' s Casino (AJC) w San Bruno, Ca, umyślnie narusza przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy w ciągu ośmiu lat od października 2009 roku do stycznia 2017 roku.Fincen stwierdził, że АЕК nie wdrożyła i nie wspierała skuteczny program walki z praniem brudnych pieniędzy, a także nie poinformowała o niektórych podejrzanych transakcji w tym okresie.W marcu 2011 roku АЕК stała się obiektem rajdu organów ścigania stanowych i federalnych organów władzy, który doprowadził do oskarżenia i skazania dwóch klientów АЕК za lichwiarstwo i wymuszenia.Później śledztwo wykazało, że dwóch wysokich rangą pracownika kasyna wiedzieli, że lichwiarzy prowadzą działalność przestępczą poprzez card club i używają pionki AJC dla ułatwienia nielegalnych transakcji, ale faktycznie przymyka oko na te wydarzenia, nie podając żadnych wiadomości o podejrzanych działań (SARS) w tej działalności.W niektórych przypadkach lichwiarzy oferowali klientom pionki AJC prosto w sali kasyna w oczach pracowników kasyna.Pełniący obowiązki dyrektora FinCEN Jamal El-Hindi powiedział w swoim oświadczeniu, że "W ciągu wielu lat Artichoke joe' s zamykała oczy na lichwa, podejrzane przelewy kosztownych żetonów do gry i вопиющую działalność przestępczą, która odbywała się na myśli.Cywilny grzywny FinCEN w wysokości 8 milionów dolarów jest wynikiem niezdolności do karty klubu zainstalować odpowiedni system kontroli wewnętrznej i umyślnego naruszenia przez niego Prawa o tajemnicy bankowej".Ustalono również, że Artichoke joe ' s nie ma ustalonych procedur, które pozwalałyby пропозициональным graczy (gracze, wypłacane w kasynie lub karty kluby, zakłady w grze) lub innym pracownikom, którzy mogli obserwować podejrzane operacje, informować o tych działaniach.El-Hindi dodał: "Kasyno, gry w karty, kluby i inne podmioty w branży gier powinni wziąć pod uwagę ryzyko ich eksploatacji przez elementy przestępcze i rozumieć, że będą pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli będą ignorować przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy i nielegalne finansami."Jest to bardzo ważna czynność podkreśla potrzebę tego, aby wszystkie organizacje, w tym w branży gier, zawarte w swoją politykę i procedury solidną kulturę zgodności, aby upewnić się, że są nie przyczyniają się do nielegalnej działalności". najlepszy sposób na otrzymanie automatu dostawy Sainsburys.